CoinKYT использует различные алгоритмы и методы анализа данных для обнаружения потенциальных мошеннических и незаконных операций с криптовалютами. Сервис https://coinkyt.com/ также предоставляет инструменты для проверки соответствия существующим законодательным требованиям и нормативным актам, таким как KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering).
Преимущества:
• эта услуга призвана помочь этим организациям соблюдать юридические требования, связанные с предотвращением отмывания денег,
• помочь в борьбе с финансовыми преступлениями.
Отмывание денег
Отмывание денег — серьезная проблема, представляющая серьезную угрозу для мировых финансовых систем. Преступники часто используют незаконные средства, полученные в результате таких видов деятельности, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми или финансирование терроризма, чтобы инвестировать в криптовалюты или незаметно перемещать крупные суммы денег через границы. Это создает серьезную проблему для правительств и регулирующих органов, которым поручено предотвращать преступную деятельность и обеспечивать целостность финансовых рынков.
Как проверка на АМL помогает биржам криптовалют
Криптовалютные биржи были особенно уязвимы для отмывания денег из-за их децентрализованного характера и отсутствия четких правил. Тем не менее, многие юрисдикции по всему миру начали применять законы, требующие от этих бирж реализации мер по борьбе с отмыванием денег, которые предотвращают их использование в качестве средства для незаконной деятельности.
Проверки на AML могут помочь биржам криптовалют, предоставляя инструменты, которые позволяют им более тщательно отслеживать транзакции клиентов, выявлять необычные модели поведения и быстро расследовать подозрительную деятельность. Эти услуги могут также включать инструменты для проведения оценки рисков новых клиентов и более тщательного мониторинга счетов с высоким уровнем риска.
Поставщики услуг по борьбе с отмыванием денег предлагают учебные программы, в рамках которых сотрудники знакомятся с мерами по борьбе с отмыванием денег, чтобы они могли заблаговременно распознавать потенциальные риски в своей организации. Эти образовательные занятия вооружают сотрудников знаниями о том, как следует внедрять передовой опыт в повседневных операциях, что снижает количество инцидентов, связанных с попытками мошенников проникнуть в процессы организации.
Ясно, что услуги по борьбе с отмыванием денег играют решающую роль в предотвращении отмывания денег и других финансовых преступлений. Криптовалютные биржи, банки и другие финансовые учреждения несут ответственность за соблюдение правил, касающихся предотвращения отмывания денег, и внедрение решений по борьбе с отмыванием денег может помочь им эффективно достичь этой цели.
