Зачем Росфинмониторингу новые полномочия
Финразведка сможет проверять имущество граждан без их ведома. Правительство одобрило поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», пишут «Ведомости». Росфинмониторингу хотят разрешить конфиденциально запрашивать данные о соответствующих активах. Авторы инициативы считают, что это поможет выявлять нелегальные сделки, финансовые преступления и привлекать к ответственности соучастников.
Сейчас, согласно закону, собственник может узнать, кто обращался за сведениями об объектах недвижимости из ЕГРН. Исключения касаются правоохранительных органов. Теперь в этот список предлагается внести Росфинмониторинг, пояснила руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова. По ее словам, это помешает нарушителям скрывать следы преступлений: «Росфинмониторинг, можно так сказать, хотят приравнять к правоохранительным органам. По сути, то, что делает сейчас служба в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, является той же оперативно-разыскной деятельностью.
В пояснительной записке раскрываются те мотивы, по которым хотят внести эти правки. Поскольку гражданин автоматически узнает о том, что Росфинмониторинг запрашивал информацию о его недвижимости, он может каким-то образом помешать расследованию, например, предупредить подельников, которые могут быстренько что-то переоформить. То есть чем позже владелец недвижимости, которого подозревают в совершении какого-то преступления, узнает о том, что служба интересуется его активами, тем лучше. Ведь в таком случае мошенники не успеют замести следы и как-то помешать осуществлению Росфинмониторингом своей деятельности».Развернуть на весь экран
Изменения разработал сам Росфинмониторинг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. “Ъ FM” направил запрос в пресс-службу ведомства. Финразведка и так обладает широким кругом полномочий, заметил старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. По его мнению, нововведения излишни: «Расширение полномочий Росфинмониторинга не представляется мне необходимым, поскольку имеющихся возможностей службы вполне достаточны для реализации тех функций и задач, которые перед ней стоят. Кроме того, в отношении лиц, которые являются моими подзащитными или доверителями, мне никогда не было известно, чтобы им сообщали об этих запросах. Вместе с тем по косвенным выводам в виде тех справок, которые готовятся Росфинмониторингом и предоставляются правоохранительным органам, прокуратуре и ряду других ведомств, оказывается, что они эту информацию знали.
Я полагаю, что такая неформальная деятельность оперативно-разыскного плана проводилась все время до этого. Почему сейчас требуется внесение таких изменений? Мое предположение, сейчас они хотят получить легализацию в виде специальной нормы закона и введение того исключения, о котором я сказал. Вместе с тем проблема заключается в том, что если гражданин понимает, что совершает преступление, то он будет его как-то прятать, в частности, путем регистрации недвижимости на других лиц. Поэтому доступ к ЕГРН ничего сам по себе не дает, только в совокупности с рядом других действий, которые осуществляют правоохранительные органы. Я полагаю, что это никак не помогает Росфинмониторингу выполнять свои полномочия.
С другой стороны, введение данной нормы точно откроет доступ к очень существенной и важной для людей информации, при этом не даст никакой пользы».
Росфинмониторинг запрашивает информацию о подозрительных сделках, когда есть опасения в отмывании денег, финансировании терроризма, случаях коррупции и других преступлениях. Как отмечают юристы, недоверие могут вызвать трансакции в крупных размерах и действия клиента, которые для него нехарактерны.
Источник: Ъ
