И не только Сызрани; офисы «Волга Инвест» и аналогичных ей контор действовали во многих городах России. Теперь основателям пирамиды "Волга Инвест", обманувшим около 1,2 тыс. вкладчиков, вынесли приговор. Суд прошел в Тольятти.
Обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Одним из организаторов финансовых афер, по версии следствия, считается бывший следователь прокуратуры Максим Кирсанов. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходили Роман Серко, Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, а также Ирина Епифанцева и Сергей Мухин. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по ст. 159 УК РФ.
Объем уголовного дела, как сообщает портал "Волга Ньюс", составлял 426 томов. Потерпевшими значились около 1200 жителей разных регионов России, у которых похищено более 300 млн рублей (впоследствии суд признает размер ущерба 228,6 млн рублей, т.к. подсудимые исправно перечисляли 13% с наворованного в качестве подоходного налога государству).
Финансовая организация сулила вкладчикам до 60% годовых. Она позиционировала себя в Автограде как оператор московской инвесткомпании "Иэкс Инвестмент Групп" и объясняла высокий процент по вкладам, а также гарантию возврата денег успешной финансовой политикой головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты.
Уголовное дело об аферах с деньгами вкладчиков появилось на свет в августе 2008 года, скоро им занялось следствие на уровне Приволжского федерального округа. Там в одно целое объединили несколько уголовных дел, возбужденных по аналогичным эпизодам мошенничества операторов той же московской "Иэкс Инвестмент Групп" в разных городах России. Например, кроме "Волга Инвест", которая имела офисы в Тольятти, Самаре и Сызрани (на ул. Октябрьская), в Перми оператором "Иэкс Инвестмент Групп" представлялась фирма "Кама-Инвест", в Ижевске - "Иж-Инвест", в Кирове - "Вятка-Инвест", в Пензе - "Сура Капитал Плюс", а в Оренбургской области - "Урал-Финанс".
Руководители "пирамиды" имели высшее юридическое и экономическое образование, обладали практическими знаниями действующего законодательства, хорошими организаторскими способностями и имели многочисленные налаженные связи в коммерческих, банковских и правоохранительных структурах.
По данным стражей порядка, Романа Серко задержали в июле 2009 года. Вскоре ему предъявили обвинение, и Нижегородский районный суд заключил его под стражу. 28 июля 2010 г. с согласия суда Серко заменили меру пресечения на домашний арест. А Максиму Кирсанову удалось скрыться, 26 января 2010 г. его объявили в международный розыск. Следователи нашли мужчину в Чехии. В 2011 г. по требованию Генпрокуратуры РФ Кирсанова экстрадировали в Россию. До суда никто из обвиняемых под стражей не содержался.
Процесс проходил уже без Максима Кирсанова, который снова скрылся и, как пояснили в суде Автозаводского района, с 6 июля 2015 г. был объявлен в международный розыск.
Остальным обвиняемым недавно вынесли приговор.
Суд приговорил четырех обвиняемых к реальному заключению в колонии общего режима. Роману Серко назначили три года и 10 месяцев, Андрею Войцеху - три года и три месяца, Руслану Хадиатуллину - три года и два месяца, а Сергею Мухину - три года. Всех четверых взяли под стражу в зале суда.
Ирину Епифанцеву также признали виновной. Ей назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Но так как женщина является инвалидом второй группы, суд освободил ее от наказания по амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ (постановление ГД ФС от 18 декабря 2013 года).
Ранее заявленный общий ущерб от деятельности обвиняемых, превышавший 300 млн руб., суд снизил почти до 228,6 млн рублей. Как пояснили в суде, следствием ошибочно увеличен размер ущерба на 13 процентов, которые подсудимые исправно перечисляли в качестве уплаты налога в доход государства.
Также суд удовлетворил заявленные иски множества потерпевших вкладчиков "Волга Инвеста", "Кама-Инвеста", "Сура Капитал Плюс", "Иж-Инвеста", "Урал-Финанса" и "Вятка-Инвеста", а также оставил без удовлетворения требования ряда потерпевших, которые ранее в гражданских судах взыскивали задолженности и имеют решения судов об удовлетворении своих требований, поскольку закон не допускает повторных взысканий.
В суде Автозаводского района уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу. Представление на него в апелляционную инстанцию Самарского областного суда подали прокурор, не согласившийся с переквалификацией обвинения в связи с введением новой статьи в УК РФ, и трое потерпевших, не согласных с размером гражданского иска.
.jpg)
