Как установлено следствием, в период с осени 2012 до лета 2013 года 34-летняя директор риэлторского агентства вступала с женщинами в сговор и оформляла в их собственность дома, находящиеся в аварийном состоянии и стоимостью не более 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ветхое жильё она подыскивала на территории соседних областей. В документах, представленных в территориальные отделы Пенсионного фонда, стоимость домов была приближена к сумме материнского капитала и составляла около 350 тыс. рублей.
Работники Пенсионного фонда обратили внимание на деятельность учреждения микрофинансирования, заключавшего договоры займа с большим количеством женщин, желавших получить средства материнского капитала. Для выяснения всех обстоятельств они обратились за помощью в полицию.
Проведённые сотрудниками органов внутренних дел проверки показали, что большинство займов были получены при содействии одного и того же риэлтора. В ходе осмотра приобретенных домов было установлено, что жилье не пригодно для проживания и куплено исключительно в целях получения средств материнского капитала.
В июне 2013 г. было возбуждено уголовное дело по 22 фактам мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала. Ущерб, причинённый государству, составил более 8 млн рублей.
По версии следователей, эти деньги были поделены между риэлтором и женщинами, совершавшими сделки. В настоящее время уголовное дело в отношении риэлтора и 22 женщин направлено в суд.
